Column Hoffmann: GSM-fraude

Deze maand een wel zeer knullige oplichtingzaak. Bij een groothandel in gsm’s komt een bestelling binnen van een klant die wel vaker bestellingen plaatst. Alleen het afleveradres is dit keer afwijkend. Er wordt verder niets achter gezocht en binnen een paar dagen wordt de bestelling geleverd. Deze wordt echter nooit betaald. De betreffende klant weet nergens van af. 

Een paar weken later komt op maandagmiddag half zes weer een bestelling op naam van deze klant binnen, dit keer met twee afwijkende afleveradressen. Er wordt direct contact opgenomen met de politie. Maar zoals ik ook al eerder in deze column heb gemeld: het ontbreekt ze aan mankracht om hier achteraan te gaan. Dus worden wij ingeschakeld. 

Allereerst controleren we de afleveradressen, één in Amsterdam en één in Almere. Het adres in Amsterdam blijkt op naam te staan van een failliet bedrijf; dat in Almere is een leegstaand woonhuis. We laten daarom de levering aan Almere gewoon doorgaan. Dat is ook lekker dicht bij huis. 

De chauffeur rijdt op woensdagochtend naar het betreffende adres en vindt daar een briefje aan de deur met de boodschap dat de klant afwezig is, of de chauffeur hem wil bellen zodat hij de bestelling kan aanpakken. Natuurlijk ruiken we onraad en seinen de politie in. Deze komt direct en kan de fraudeurs op heterdaad in de boeien slaan. Daar hebben ze dan gelukkig weer wel tijd voor. Binnen zesendertig uur hebben we de bende, die uit twee mannen bestaat, opgerold. Een van de heren was duidelijk geen doorgewinterde crimineel. Hij deed het letterlijk in zijn broek van angst op de achterbank van de politiewagen. Er loopt nu nog een onderzoek naar hoe de criminelen in het bezit konden komen van de klantgegevens.

Gerd Hoffmann is dga van Hoffmann Bedrijfsrecherche bv (www.hoffmannbv.nl) in Almere. Hij houdt u op de hoogte van fraudezaken.